2024年3月，被告人李某、程某、洪某三人明知他人银行卡内的资金来源可能是犯罪所得，为获取非法利益，根据“上级”的安排，前往某地的酒店寻找卡主刘某，将转入到刘某银行卡内的钱转移走，经查，共计转移资金80万余元，此次转移涉及被害人的被诈骗资金32万余元。事后李某获利800元，程某获利800元，洪某获利500元。
经法院审理认为，案件中被告人李某、程某、洪某明知是犯罪所得而帮助转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李某有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人程某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人洪某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
法 条 链 接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法官提醒
网络诈骗案件屡见不鲜，大量的诈骗资金由犯罪分子通过熟人帮忙、利诱等方式，拉拢组织成员或利诱群众为其接收、转移、隐匿违法犯罪所得资金，许多人虽隐约清楚背后有猫腻，但在利益诱惑下，不惜铤而走险，触碰法律的红线。买卖、出借、出租支付宝、银行卡、微信、电话卡、个人身份信息等违法行为，不仅会对自己或者他人的财产安全带来严重隐患，更有可能成为网络犯罪分子的帮凶，让自己跌入违法犯罪的深渊。
来源：吉林省汪清林区基层法院
编辑：李志刚
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